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海潤光伏科技股份有限公司公告
海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱：公司關(guān)聯(lián)方上海保華萬隆置業(yè)有限公司(以下簡稱“保華萬隆”)。
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為保華萬隆的委托貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過16億元人民幣;
截至公告日，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保額為537，594.38萬元人民幣。其中對保華萬隆累計擔(dān)保金額為0萬元人民幣。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：存在反擔(dān)保措施。
● 對外擔(dān)保逾期的累計金額：0元。
一、擔(dān)保情況概述
公司關(guān)聯(lián)方上海保華萬隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項目需要，蕪湖長軒投資基金(有限合伙)(以下簡稱“蕪湖長軒”)擬通過德陽銀行股份有限公司成都分行(以下簡稱“德陽銀行”)向上海保華萬隆置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款，貸款本金16億元人民幣，公司擬為關(guān)聯(lián)方保華萬隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。
二、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保對象為本公司的關(guān)聯(lián)方，具體情況如下：
(一)上海保華萬隆置業(yè)有限公司
1、住所：上海市閔行區(qū)七莘路889號2幢A130室
2、法定代表人：李安紅
3、注冊資本：20000萬人民幣
4、經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，物業(yè)服務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】
5、被擔(dān)保人截至2016年8月31日，資產(chǎn)總額為人民幣500，311，506.24元，負債總額500，315，145.64元，資產(chǎn)凈額-3，639.40元;2016年1-8月份營業(yè)收入0元，凈利潤- 3，639.40元。
6、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事長孟廣寶先生系上海保華萬隆置業(yè)有限公司的實際控制人，因此保華萬隆是本公司董事長所實際控制的公司。根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》第10.1.3第(三)項的規(guī)定，保華萬隆為本公司的關(guān)聯(lián)法人。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、擔(dān)保種類：連帶責(zé)任保證
2、擔(dān)保期限：4年
3、擔(dān)保范圍：保證人的保證范圍為債權(quán)人在相關(guān)主合同項下所享有的全部債權(quán)，包括但不限于借款本金、利息、違約金、罰息及為實現(xiàn)主債權(quán)而支付的費用。
4、反擔(dān)保措施：華君控股集團有限公司(以下簡稱“華君集團”)擬為公司本次為保華萬隆的委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提供反擔(dān)保，保華萬隆系華君集團的全資附屬公司。
四、董事會意見
本次擔(dān)保已經(jīng)于2016年9月21日召開的公司第六屆董事會第二十四次(臨時)會議審議通過，董事會認為保華萬隆未來具有償付債務(wù)的能力，對其提供擔(dān)保不損害公司利益及中小股東利益。同時華君集團擬為公司本次為保華萬隆的委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提供反擔(dān)保，并且截至目前華君集團及孟廣寶先生為本公司的籌資方面提供了大力支持，包括為本公司及其下屬子公司向銀行等融資機構(gòu)提供擔(dān)保等，累計擔(dān)保金額超過16億元人民幣。本著互保互往的原則，一致同意提供該擔(dān)保，并按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對外擔(dān)保事項進行披露。
根據(jù)公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會審議批準。
五、獨立董事的獨立意見
公司的關(guān)聯(lián)方上海保華萬隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項目需要，蕪湖長軒投資基金(有限合伙)通過德陽銀行股份有限公司成都分行向上海保華萬隆置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款，貸款本金16億元人民幣，公司擬為保華萬隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。公司擔(dān)保的對象為公司的關(guān)聯(lián)法人，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，同時華君集團擬為公司本次為保華萬隆的委托貸款融資所形成的擔(dān)保債務(wù)提供反擔(dān)保，本次擔(dān)保未損害公司及股東的權(quán)益。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)相違背的情況。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告日，不包含本次擔(dān)保在內(nèi)，公司及控股子公司累計對外擔(dān)保總額為537，594.38萬元人民幣，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)108.84%。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔(dān)保情況。
七、備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十四次(臨時)會議決議;
2、獨立董事意見。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司
董事會
2016年9月21日
海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十四次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十四次(臨時)會議，于2016年9月19日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2016年9月21日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長孟廣寶先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下決議：
一、審議通過《關(guān)于對外擔(dān)保的議案》
公司關(guān)聯(lián)方上海保華萬隆置業(yè)有限公司因建設(shè)項目需要，蕪湖長軒投資基金(有限合伙)擬通過德陽銀行股份有限公司成都分行向上海保華萬隆置業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款，貸款本金16億元人民幣，公司擬為關(guān)聯(lián)方保華萬隆的委托貸款融資提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額不超過16億元人民幣，擔(dān)保期限為4年。
本議案詳見2016年9月22日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保的公告》)(公告編號：臨2016-165)。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。(關(guān)聯(lián)董事孟廣寶先生、吳繼偉先生、王德明先生、李安紅先生回避表決。)
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年9月21日
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