年度股東大會(huì)紀(jì)要

    時(shí)間:2024-08-29 22:06:07 會(huì)議紀(jì)要 我要投稿
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      年度股東大會(huì)紀(jì)要1

      一、會(huì)議時(shí)間:xxxx年3月12日

      二、會(huì)議地點(diǎn):

      三、會(huì)議召集及主持人:

      四、出席會(huì)議股東代表:

      五、記錄人:

      六、會(huì)議議程:

      1、 宣布開會(huì)并通報(bào)會(huì)議出席人員情況。

      2、總裁/董事長(zhǎng)做xxxx年工作總結(jié)和xxxx年工作計(jì)劃的報(bào)告。

      3、 行政總監(jiān)關(guān)于xxxx年公司高級(jí)管理人員績(jī)效考核工作的報(bào)告。

      4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司xxxx、xxxx年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的'報(bào)告。

      5、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

      6、 提案。

      7、 股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論,發(fā)言、提問和審議。

      8、股東對(duì)上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決,宣布表決通過情況。

      9、請(qǐng)出席會(huì)議的股東在(所議事項(xiàng)的決定)會(huì)議記錄上簽名。

      10、宣布會(huì)議結(jié)束。

      七、會(huì)議審議事項(xiàng)及結(jié)果:

      (一)會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議xxxx年度董事長(zhǎng)工作報(bào)告的提案》。

      (二)會(huì)議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

      (三)會(huì)議決定聘用XXXX會(huì)計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

      八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議及會(huì)議記錄。 出席會(huì)議的股東代表簽名:

      xxxx年三月十二日

      年度股東大會(huì)紀(jì)要2

      一、時(shí) 間:20xx年10月26日

      二、地 點(diǎn):長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟xxxx04室

      三、出席股東:王、長(zhǎng)沙廣告有限公司(胡、劉、戴)、彭、吳

      主 持 人:王

      四、會(huì)議決議事項(xiàng):

      1、公司名稱:長(zhǎng)沙廣告有限公司。

      2、公司注冊(cè)資本:100萬元

      股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

      王 40萬元 40% 貨幣

      長(zhǎng)沙廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

      彭 20萬元 20% 貨幣

      吳 10萬元 10% 貨幣

      3、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

      4、通過公司章程。

      5、公司設(shè)董事會(huì),推選王、劉、彭、胡為公司董事會(huì)董事。

      6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì),推選吳、彭、彭為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

      7、一致同意以胡簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)xxxx04室)作為公司住所。

      8、全權(quán)委托天心區(qū)信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

      全體股東簽名:

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