公司股東大會會議紀要

    時間:2024-11-05 06:48:30 會議紀要 我要投稿

    公司股東大會會議紀要

      在現在的社會生活中,越來越多的事務需要用到會議紀要,紀要要求會議程序清楚,目的明確,中心突出,概括準確,層次分明,語言簡練。我們該怎么擬定會議紀要呢?下面是小編為大家整理的公司股東大會會議紀要,希望能夠幫助到大家。

    公司股東大會會議紀要

    公司股東大會會議紀要1

      時間:XX年3月5日

      地點:長沙xx公司辦公室

      出席人:

      主持人:xxx記錄員:xx

      會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

      二、討論公司地址的變更;

      三、討論選舉產生公司董事會成員;

      四、討論選舉產生公司監(jiān)事;

      五、討論公司法人代表改由經理擔任。

      五、討論公司營業(yè)期限的變更

      六、修改通過《公司章程》

      會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

      一、同意確認公司股權發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:

      姓名認繳出資實繳出資出資方式

      金額比例金額比例

      xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

      xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

      xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

      xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

      二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

      三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

      四、同意推舉xx為公司監(jiān)事,xx為公司經理。

      五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

      六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

      七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

      八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20xx年。

      九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

      公司股東大會會議紀要三

      長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權。

      會議由CZN董事長主持。

      會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

      CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。

      以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

      經股東大會表決,結果如下:

      一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果:

      1.同意的股權數:70萬

      2.不同意的股權數:135萬

      3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數:95萬(視作棄權或未表決)

      同意的股權數占總股權數的23.33%,根據《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經三分之二以上的`表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此,本方案未予通過。

      二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

      1.同意的股權數:193萬

      2.不同意的股權數:21萬

      3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

      表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

      三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,?顚S谩

    公司股東大會會議紀要2

      1、股東人數18人,實到人數14人,符合開會條件。

      2、審議20xx年可分配利潤。

      X院強調:

      1、做好分配銜接說明。說明上一次股東大會分配利潤的時間截止點,這一次股東分配利潤的時間段為20xx年全年。

      2、審議M市汽車尾氣檢測站增資擴股事宜。

      A強調:

      1、做項目投資可行性方案報告,呈遞公司股東參閱。

      2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽企業(yè),國家在貸款方面有優(yōu)惠,充分利用政策。

      B介紹檢測站概況。公司持有股份20%,另外3個法人持有80%?偼顿Y額、利潤估算、風險分析、收回投資的周期估算。

      舉手表決M市汽車尾氣檢測站增資擴股的決定,全票通過。

      3、審議20xx年工作總結和20xx年工作計劃。

      A、B、C建議:加強工程過程監(jiān)控。公司的項目偏向于競爭大、價格低、周期長的項目。應該尋找優(yōu)質項目,不惜花大投資購買固定、優(yōu)質、長期運營的項目。整合公司內部的'優(yōu)質人力資源,以及行業(yè)內的優(yōu)質人力資源,充分發(fā)揮人才效益。抓培訓,為員工創(chuàng)造外出學習培訓條件,培養(yǎng)人才;在行業(yè)內挖掘人才。

      V建議:

      1、財務部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表,公司資產結構表。

      2、董事會一季度召開一次。

      3、人力資源部量化考核指標,算出人均產值。公司出資申報清華總裁班會員,在專家?guī)熘袑ふ谊P聯企業(yè)與項目。

      4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬以上的資金可以用來理財。完善流程,好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。

      X建議:20xx工作計劃中的幾項工作需要制定階段性量化目標,從中找出可操作性強的目標重點抓。

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