監(jiān)事會決議公告

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    2017監(jiān)事會決議公告

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    2017監(jiān)事會決議公告

      中國銀行股份有限公司監(jiān)事會決議公告

      中國銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      中國銀行股份有限公司(簡稱"本行")監(jiān)事會以書面議案方式召開會議。本次監(jiān)事會會議通知及文件于2017年2月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有監(jiān)事,表決截止日為2017年2月20日。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事7名,實際參加表決的監(jiān)事7名,會議的召開及參加表決人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的`規(guī)定。會議表決通過了如下決議:

      1、《關(guān)于建議委任陳玉華監(jiān)事為監(jiān)事會財務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會主任委員的議案》

      自2017年2月20日起,陳玉華先生擔任監(jiān)事會財務(wù)與內(nèi)部控制監(jiān)督委員會主任委員。

      表決情況:陸票同意,零票反對,零票棄權(quán)。 陳玉華先生在本議案中存在利益沖突,回避表決。

      2、《關(guān)于建議委任高兆剛監(jiān)事為監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員的議案》

      自2017年2月20日起,高兆剛先生擔任監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員。

      表決情況:陸票同意,零票反對,零票棄權(quán)。 高兆剛先生在本議案中存在利益沖突,回避表決。

      特此公告

      中國銀行股份有限公司

      監(jiān)事會

      二〇一七年二月二十一日

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