公司監(jiān)事會(huì)公告范文
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公司監(jiān)事會(huì)公告范文1
xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxx銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監(jiān)事會(huì)xxx年第七次會(huì)議于xxx年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場出席監(jiān)事6名，張xx監(jiān)事委托王xx監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車xx監(jiān)事長主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過以下六項(xiàng)議案。
1、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事長蔣xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長郭xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、關(guān)于提名車xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。
車xx先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。車xx先生簡歷請見附件。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、關(guān)于批準(zhǔn)戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。
鑒于戴xx先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前，戴xx先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù)。
戴xx先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年十一月二十六日
公司監(jiān)事會(huì)公告范文2
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxxx能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于xxx年4月27日在淮南市以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和xxx年預(yù)算報(bào)告》。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、審議通過《公司xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、審議通過《公司xxx年年度報(bào)告及摘要》。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司xxx年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、xxx年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司xxx年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、審議通過公司《xxx年第一季度報(bào)告及摘要》;
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的`公司xxx年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、xxx年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司xxx年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
xxxx能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年四月二十九日
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