法定代表人變更董事會(huì)決議

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    法定代表人變更董事會(huì)決議

    法定代表人變更董事會(huì)決議1

      根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,昆明__________有限(責(zé)任)公司全體股東于________年______月________日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論,一致通過如下事項(xiàng):

      一、免除________公司執(zhí)行董事職務(wù);免除______公司監(jiān)事職務(wù);

      二、選舉________為公司執(zhí)行董事,任期______年,屆滿可連選連任;選舉______為公司監(jiān)事,任期______年,屆滿可連選連任;

      三、解聘______公司經(jīng)理職務(wù),聘任______為公司經(jīng)理,負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

      四、根據(jù)公司《章程》的.有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行董事(或經(jīng)理)________為公司法定代表人;

      五、同意對公司《章程》第—__條、第______條進(jìn)行修改;或:通過公司《章程修訂稿》;

      六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu):________________________辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。或:全權(quán)委托本公司員工________辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

      全體股東簽字蓋章:

      有限(責(zé)任)公司

      ________年____月____日

    法定代表人變更董事會(huì)決議2

      一、會(huì)議基本情況:

      會(huì)議時(shí)間: 年 月 日

      會(huì)議地點(diǎn): (注:明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

      會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)會(huì)議

      二、會(huì)議通知及股東到會(huì)情況:

      公司于會(huì)議召開15日前(注:以公司章程規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn))通知了全體股東,出席本次股東會(huì)會(huì)議的`股東為:張____、王____、李____,全體股東均已到會(huì)。

      三、會(huì)議召集和主持情況:

      本次股東會(huì)由原執(zhí)行董事 召集和主持。

      四、股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:

      (一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。

      1、免去 的公司執(zhí)行董事職務(wù),選舉 為公司執(zhí)行董事。

      2、免去 的公司經(jīng)理職務(wù),聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任______為公司經(jīng)理。)

      (二)根據(jù)公司章程規(guī)定,執(zhí)行董事為公司法定代表人。

      (三)修改公司章程相關(guān)條款。(注:公司章程中未寫明具體姓名的,可不用修改章程。此條可刪除。)

      (四)會(huì)議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

      出席會(huì)議的股東簽字、蓋章(注:自然人股東由本人簽字,自然人以外的股東加蓋公章。):

      張____

      王____

      李____

      有限責(zé)任公司

      __年__月__日

    法定代表人變更董事會(huì)決議3

      濱州________有限公司于________年____月____日在________(會(huì)議召開地點(diǎn))召開了________年第__次定期(臨時(shí))股東會(huì)。根據(jù)公司章程規(guī)定,公司股東會(huì)于________年____月____日向各股東發(fā)出書面通知(或電話通知各股東,或其他方式)。全體股東按時(shí)參加會(huì)議,會(huì)議由執(zhí)行董事______通知主持,會(huì)議通過舉手表決的'方式一致通過以下決議:

      一、變更公司法定代表人,由原來的________________,變更為現(xiàn)在的____________________。

      二、選舉______為濱州____________有限公司執(zhí)行董事。免去______執(zhí)行董事職務(wù)。

      以上決議符合章程規(guī)定,合法有效。

      股東蓋章(簽字):

      __年__月__日

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