監事會檢查會議紀要

時間：2022-05-18 22:06:47 會議紀要我要投稿

監事會檢查會議紀要

　　凡是重要的會議都會有會議紀要，會議紀要是與會人員的集體意志和意向，那么，以下是CN人才公文網小編給大家整理收集的監事會檢查會議紀要，供大家閱讀參考。

監事會檢查會議紀要

　　監事會檢查會議紀要1

　　會議時間：xxxx年2月26日

　　會議地點：城北公司會議室

　　主持人：羅志中

　　參會人員：羅志中、楊書文、向朝霞

　　記錄人：向朝霞

　　會議議題：選舉公司監事會主席、秘書

　　會議內容：

　　根據xxxx年2月25日公司股東會會議決議精神，公司成立了監事會，現按照《公司法》和公司章程的規定，召開本次會議，會議內容：選舉監事會主席和委任監事會秘書。

　　參加本次會議的監事為：羅志中、楊書文、向朝霞3人，公司監事全部到會，符合法定人數，本次會議選舉真實有效。會議經過表決，以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過以下決定：

　　一、選舉羅志中擔任監事會主席;

　　二、委任向朝霞為監事會秘書。

　　出席會議董事簽名：

　　xxxx年2月26日

　　主題詞：選舉監事會主席秘書紀要

　　呈報：李董事長

　　主送：股東辦、董事辦、礦山、公司機關各部門

　　抄送：公司總經理、副總、財務總監、礦長留存

　　共印1 5 份

　　監事會檢查會議紀要2

　　xx月xx日下午，市國有企業監事會工作辦公室召開第x次監事會主席聯席會議。會議由監事辦副主任徐才召集和主持。會議就監事會年度監督檢查報告等有關事項進行了研究和討論。現將會議情況紀要如下：

　　一、關于年度監督檢查專項審計進展情況

　　各監事會主席分別匯報了中介機構對各國資公司進行專項審計的進展情況。自xxxx年xx月xx日我委下發《關于做好xxxx年度年報審計等有關工作的通知》(x國資綜〔xxxx〕xx號)以來，各監事會認真做好審計的督促指導工作，目前進展順利，除個別因涉及上市、金融等有特殊要求的國資公司外，均能按期完成年報審計和專項審計工作。

　　二、關于監督檢查報告撰寫問題

　　會議對《監督檢查報告》的撰寫內容和格式進行了廣泛深入的討論和研究。會議認為，今年是監事會成立以來第一次撰寫《監督檢查報告》，這是一次探索和嘗試，監事會工作聯絡處起草的《監督檢查報告》所列示的內容基本涵蓋了這次專項檢查的內容，格式也基本可行，監事會工作聯絡處應根據討論修改的意見進一步充實和完善附表內容。同時，對利用中介機構專項檢查的資料和數據可能帶來的在完整性和準確性方面的問題，應當繼續探索改進方法。會議要求，各監事會應在xx月xx日前基本完成《監督檢查報告》的初稿，并上報市國資委。

　　三、關于監事會調研課題問題

　　監事會主席就今年調研課題選題以及對課題的框架結構、撰寫內容、實施步驟等進行了交流。會議明確了如下調研課題:第一監事會《完善國有企業領導人員考核評價機制》;第三監事會《國有企業內控制度現狀及建議》。第二、第x監事會調研課題將于近期確定。

　　四、關于外派監事會人員調整問題

　　徐才副主任代表委黨組宣讀了外派監事會的調整情況，鑒于當前正處于年報審計和專項審計結束的'當口，為便于工作上的銜接，各監事會調整的時間推遲到xx月底。

　　會議還就企業年薪的界定、國有企業財務預算的編制等問題進行了討論。

　　出席人員：xxx xxx xxx xxx xxx

　　列席：xxx xxx xxx xxx xxx xxx

　　記錄整理：xxx

　　xxxx年xx月xx日