集團公司董事會會議紀要格式

集團公司董事會會議紀要格式范文

　　在日常生活和工作中，會議紀要對人們來說越來越重要，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。想學習擬定會議紀要卻不知道該請教誰？下面是小編整理的集團公司董事會會議紀要格式范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

集團公司董事會會議紀要格式范文1

　　xx股份有限公司：

　　一、時間：

　　20xx年xx月xx日

　　二、地點：

　　公司會議室

　　三、參加人：

　　四、主持人：

　　五、議題：

　　1、審議選舉公司董事長、副董事長；

　　2、聘任公司經(jīng)理。

　　經(jīng)本公司董事會表決通過：

　　選舉xx擔任公司董事長（法定代表人），任期三年；

　　選舉xx擔任夠公司副董事長，任期三年；

　　聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。

集團公司董事會會議紀要格式范文2

　　時間

　　地點

　　會議類別董事會議

　　主持人

　　參加人員：

　　會議記錄

　　一、開董事會會議制度

　　二、表決通過“xx幼兒園辦園章程”發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過的主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、選舉董事會成員發(fā)表人xx向大會介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、選舉孫x為園務董事長，全票贊成

　　2、選舉孫x為園務副董事長，會票贊成

　　3、選舉xx園長。

　　四、聽取園長的工作規(guī)劃與招生工作計劃

　　1、總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標：一年規(guī)范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長教育全國發(fā)展

　　4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規(guī)章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結(jié)構(gòu)：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。

　　宣讀各園（總園長）負責執(zhí)行董事會的決議

　　1、保證幼兒園提供符合標準的服務

　　2、收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實施

　　3、塑造幼兒園形象

　　4、決定廣告基調(diào)，指導廣告戰(zhàn)略

　　5、按董事會批準的`模式管理幼兒園

　　6、完善幼兒園工作程序和規(guī)章制度

　　7、決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、保證幼兒園的安全

　　9、a：幼兒園遠作的合法性安全

　　10、b：及時發(fā)現(xiàn)并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法

　　13、基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經(jīng)正常手續(xù)辭職員工不享受年終獎。

集團公司董事會會議紀要格式范文3

　　根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應當包含以下資料：

　　1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質(zhì)界次、臨時。

　　2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的時光、方式按公司章程規(guī)定；董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。

　　3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決狀況：

　　（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的`具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　（2）董事會會議務必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。

　　5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　　代行簽字的，應當附董事的授權(quán)委托書。

　　決議人：

　　20xx年xx月xx日

集團公司董事會會議紀要格式范文4

　　會議時間：20xx年7月xx日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議

　　召集人：王xx會議通知時間：20xx年7月xx日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：xx，xx，xx，xx

　　主持人：王xx

　　會議審議事項：

　　一、罷免和更換公司監(jiān)事；

　　二、增加公司注冊資本；

　　三、修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表%xx表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李xx監(jiān)事職務，選舉譚xx為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表xx%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表xx%表決權(quán)的股東同意，代表xx%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內(nèi)容：

　　1、股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　（1）股東違反出資義務；

　　（2）股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動；

　　（3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會；（4）侵害公司商業(yè)秘密；

　　（5）詆毀公司商業(yè)信譽；

　　（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等）。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的'出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。

　　2、考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。

集團公司董事會會議紀要格式范文5

　　時間：xx年xx月xx日下午2：00

　　地點：xx集團會議室

　　出席人員：xx

　　列席人員：xx

　　缺席：xx（出差）

　　主持人：xx

　　記錄整理：xx會議提要：

　　一、xx年工作匯報

　　二、xx年工作打算

　　會議決議：

　　1、通過xx年工作報告

　　2、審議并補充xx年集團工作計劃（見附件）。

　　3、通過集團干部任免：xx為集團總經(jīng)理助理；xx人接待服務中心總經(jīng)理；xx任xx醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘xx環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；xx兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。

　　4、通報集團干部任命“反聘xx為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任xx、xx為環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司副總經(jīng)理。

集團公司董事會會議紀要格式范文6

　　首屆董事會第一次會議，于20xx年11月9日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況紀要如下：

　　一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心章程；

　　二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心董事長，為中心法人代表；

　　三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副董事長；

　　四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。

　　會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的`努力。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。