股東會會議紀要

    時間:2024-10-08 22:14:11 會議紀要 我要投稿

    股東會會議紀要模板

      企業召開會議都需記錄好會議紀要,那么,下面是小編給大家整理收集的股東會會議紀要模板,希望對大家有幫助。

    股東會會議紀要模板

      股東會會議紀要模板1

      會議時間:xxxx年xx月xx日

      會議地點:在xx市xx區xx路xx號(xx會議室)

      會議性質:臨時(或定期)股東會會議

      參加會議人員:股東(或者股東代表)xxx、xxx、xxx,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

      會議議題:協商表決本公司 事宜。

      根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長xxx主持,一致通過并決議如下:

      一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

      二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx組成,其中由xxx擔任組長、由xxx擔任副組長。

      三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

      四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

      五、其他有關內容: 。(決議內容未涉及的,應當刪除。)

      全體股東簽字、蓋章:

      (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

      xxxx有限公司

      xxxx年xx月xx日

      股東會會議紀要模板2

      會議時間:xxx年7月××日

      會議地點:在本公司會議室

      會議性質:臨時股東會會議

      召集人:王××

      會議通知時間:2010年7月××日

      會議通知方式:書面通知

      出席會議股東:×××,×××,×××,×××

      主持人: 王××

      會議審議事項:

      一、 罷免和更換公司監事;

      二、 增加公司注冊資本;

      三、 修改公司章程。

      會議決議:

      一、就第一項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表 %表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:

      免去李××監事職務,選舉譚××為公司監事。

      上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

      二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表

      %表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:

      增加公司注冊資本人民幣536萬元。

      上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

      三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表

      %表決權的股東反對,代表 %表決權的股東棄權,達成如下決議:

      修改公司章程,增加如下內容:

      1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

      (1)股東違反出資義務;

      (2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

      (3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

      (4)侵害公司商業秘密;

      (5)詆毀公司商業信譽;

      (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

      股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

      2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

      全體股東簽字:

      年 月 日

      股東會會議紀要模板3

      時間:XX年3月5日

      地點:長沙xx公司辦公室

      出席人:

      主持人:xxx 記錄員:xx

      會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

      二、討論公司地址的變更;

      三、討論選舉產生公司董事會成員;

      四、討論選舉產生公司監事;

      五、討論公司法人代表改由經理擔任。

      五、討論公司營業期限的變更

      六、修改通過《公司章程》

      會議決議:經股東會討論,形成如下決議:

      一、 同意確認公司股權發生變更后,公司股東及股東出資額為:

      姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

      金額 比例 金額 比例

      xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

      xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

      xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

      xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

      二、同意公司住所由現在的長沙xx變更為長沙市xx

      三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

      四、 同意推舉xx為公司監事,xx為公司經理。

      五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

      六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。

      七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所,年限為3年。

      八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

      九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

      全體股東簽名:

      我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.

      我們公司剛變過。我知道。

      股東會決議

      關于xxxxxx公司變更住所和經營范圍的決定

      根據《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意,形成決議如下:

      1、 同意公司住所變更為:

      2、 同意公司經營范圍變更為:

      全體股東簽字并蓋章:

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